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O Banco de Mo\u00e7ambique (BM) anunciou hoje a penaliza\u00e7\u00e3o de 20 institui\u00e7\u00f5es financeiras que operam no pa\u00eds, com multas por contraven\u00e7\u00f5es previstas na Lei de Preven\u00e7\u00e3o e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, e das Institui\u00e7\u00f5es de Cr\u00e9dito e Sociedades Financeiras.<\/span><\/p>\n As san\u00e7\u00f5es aplicadas est\u00e3o relacionadas com a falta de identifica\u00e7\u00e3o e verifica\u00e7\u00e3o de clientes, vigil\u00e2ncia cont\u00ednua das rela\u00e7\u00f5es de neg\u00f3cio, a falta de comunica\u00e7\u00e3o imediata de transac\u00e7\u00f5es suspeitas, no exerc\u00edcio econ\u00f3mico de 2014 a 2018, Incumprimento do limite \u00e0 posi\u00e7\u00e3o cambial, Incumprimento do prazo de publica\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio da Disciplina de Mercado de Junho de 2018, Incumprimento do prazo de publica\u00e7\u00f5es obrigat\u00f3rias, incumprimento do prazo de realiza\u00e7\u00e3o do aumento de capital social, falta de cumprimento do prazo de publica\u00e7\u00e3o das demonstra\u00e7\u00f5es financeiras, entre outras irregularidades, indica um comunicado emitido pelo Banco de Mo\u00e7ambique e que o Not\u00edcias Online teve acesso.<\/span><\/p>\n Dos bancos infractores, destaque vai para Millennium Bim, Standard Bank Mo\u00e7ambique, Banco Comercial e de Investimentos, UBA, BNI \u2013 Banco Nacional de Investimentos, SA, Banco BIG \u2013 Banco de Investimento Global, SA, Barclays Bank Mo\u00e7ambique, SA, Barclays Bank Mo\u00e7ambique, SA, Vodafone-Mpesa, SA, Cooperativa de Cr\u00e9dito e Poupan\u00e7a, entre outras institui\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"