![\"6a00d83451e35069e20240a45f317d200c-600wi.jpg\"](\"https:\/\/www.tvm.co.mz\/novosite\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/6a00d83451e35069e20240a45f317d200c-600wi.jpg\")
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A antiga banqueira do Credit Suisse, Detelina Subeva, assumiu esta segunda-feira a acusa\u00e7\u00e3o de conspira\u00e7\u00e3o para lavagem de dinheiro, no \u00e2mbito do processo sobre as d\u00edvidas n\u00e3o declaradas contra\u00eddas com garantia do Estado mo\u00e7ambicano, cujo processo corre tr\u00e2mites no Tribunal de Brooklyn, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da Am\u00e9rica.<\/span><\/p>\n <\/p>\n \u201cConcordei, juntamente com outros, em ajudar a lavar as receitas de actividades criminais, nomeadamente subornos ilegais pagos por uma empresa chamada Privinvest e pelo seu representante, Jean Boustani\u201d, disse Subeva ao juiz William Kuntz II, durante uma audi\u00eancia realizada esta segunda-feira.<\/span><\/p>\n <\/p>\n A antiga vice-presidente da unidade de financiamento global do Credir Suisse disse que os pagamentos il\u00edcitos foram feitos em 2013 e estavam ligados a um empr\u00e9stimo concedido a uma empresa p\u00fablica mo\u00e7ambicana.<\/span><\/p>\n <\/p>\n De acordo com a ag\u00eancia de informa\u00e7\u00e3o financeira Bloomberg, Subeva explicou ao juiz que o seu chefe, Andrew Pearse, lhe disse que ia transferir 200 mil d\u00f3lares para uma conta que ela tinha recentemente aberto, dinheiro que provinha de subornos pagos por Boustani, no valor global de um milh\u00e3o de d\u00f3lares americanos.<\/span><\/p>\n <\/p>\n \u201dEu aceitei ficar com estes dinheiros sabendo que eram provenientes de actividades ilegais\u201d, confessou a antiga banqueira, que viu o Minist\u00e9rio P\u00fablico norte-americano desistir de tr\u00eas outras acusa\u00e7\u00f5es de conspira\u00e7\u00e3o, n\u00e3o sendo ainda claro se tamb\u00e9m foi feito um acordo sobre a pena, que pode ir de ficar em liberdade, at\u00e9 20 anos de cadeia.<\/span><\/p>\n <\/p>\n A antiga banqueira tornou-se assim na primeira pessoa a dar-se como culpada de um esquema financeiro que a acusa\u00e7\u00e3o norte-americana diz que chega aos dois mil milh\u00f5es de d\u00f3lares, no \u00e2mbito do esc\u00e2ndalo das d\u00edvidas n\u00e3o declaradas.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Entre os envolvidos figuram Jean Boustani, que est\u00e1 detido em Nova Iorque; Pearse e Singh, detidos no Reino Unido, e o antigo ministro mo\u00e7ambicano das Finan\u00e7as, Manuel Chang, detido em Joanesburgo desde finais de Dezembro de 2018, enfrentando um pedido de extradi\u00e7\u00e3o para os Estados Unidos.<\/span><\/p>\n <\/p>\n A investiga\u00e7\u00e3o alega que a opera\u00e7\u00e3o de financiamento de 2,2 mil milh\u00f5es de d\u00f3lares para criar as empresas Ematum, Proindicus e MAM \u201c\u00e9 um vasto caso de corrup\u00e7\u00e3o e branqueamento de capitais\u201d. – (Lusa)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"